- Сообщения
- 7.800
- Реакции
- 10.688
Если в 2010-х криминальные группировки только осваивали цифровую среду, то к середине 2020-х даркнет стал полноценной экосистемой, где привычные понятия вроде «смотрящего», «общака» и «схемы» обрели новые формы. Одним из важнейших элементов этой трансформации стали криптовалюты. Биткоин и Монеро наверняка уже знакомы каждому, кто хоть раз сталкивался с даркнетом или интересовался его экономикой. Но их роль сегодня куда сложнее и глубже, чем просто средство анонимных переводов. А вот про то, что происходит дальше – знают далеко не все.
Начнём с простого: даркнет давно перестал быть исключительно площадкой для торговли наркотиками. Здесь развиваются сферы киберпреступлений, контрабанды, нелегальных услуг по найму, а также финансовых махинаций, связанных с выведением активов из легальной экономики. Все эти процессы нуждаются в едином средстве обмена, которое одновременно гарантирует скорость, анонимность и отсутствие контроля со стороны государства. Именно эту нишу заняли криптовалюты, но их роль теперь не ограничивается переводами. Они стали ядром теневой финансовой инфраструктуры.
Биткоин по-прежнему остаётся «универсальной валютой» даркнета, но его недостаточная анонимность привела к появлению целого спектра инструментов, маскирующих происхождение средств. Так называемые миксеры (или tumbler-сервисы) смешивают монеты разных пользователей, создавая запутанную цепочку транзакций. К 2024 году большая часть крупных ОПГ, действующих онлайн, либо использует собственные закрытые миксеры, либо переходит к сложным каскадам переводов через десятки кошельков и промежуточных криптобирж. Это позволяет затруднить отслеживание движения средств и сделать криптопотоки практически неразличимыми для аналитических систем. Однако ключевым игроком на поле анонимности стал не биткоин, а Монеро. Эта криптовалюта, использующая технологию кольцевых подписей и скрытых адресов, по сути уничтожает возможность прозрачного анализа транзакций. В отличие от биткоина, где каждая операция записывается в публичный блокчейн и может быть прослежена, даже если неизвестны личности участников, Монеро скрывает почти всё: адрес отправителя, получателя и сумму. Поэтому именно она должна была стать основной валютой для большинства даркнет-маркетов после закрытия Hydra и её аналогов. Но развитие не остановилось на этом. В последние годы набирают популярность гибридные модели: использование стейблкоинов, привязанных к доллару (например, USDT), через анонимные кошельки и децентрализованные биржи. Это даёт двойное преимущество – стабильность курса и отсутствие прямого контроля. Теневые трейдеры используют мосты (bridges) между блокчейнами, чтобы перемещать активы из сети в сеть, избегая фиксированных узлов, где государственные структуры могут отследить транзакцию. Например, перевод средств из эфириум-сети в Tron или Polygon с последующим выводом через офшорные платформы делает финансовый след практически неуловимым. На уровне ОПГ это превращается в целую систему распределённых кошельков, где каждая часть структуры отвечает за свой этап. Так называемые «финансовые звенья» работают как цифровые кассиры: они принимают переводы, меняют валюту, дробят суммы и переводят их дальше. При этом сами участники часто даже не знают, куда уходят деньги в итоге. Таким образом, достигается принцип безопасности, напоминающий старую мафиозную логику: никто не владеет всей информацией, следовательно, раскрытие одного звена не разрушает всю сеть.
Ещё один важный тренд последних лет – интеграция криптовалют в оффлайн-криминальные схемы. Например, при продаже оружия, краденых данных или фальшивых документов расчёты осуществляются не только в даркнете, но и через мессенджеры с ботами-обменниками, где анонимность сохраняется на уровне повседневной коммуникации. Часто используются Telegram-боты, позволяющие создать временные кошельки без необходимости регистрации на бирже. Некоторые из них уже встроены в экосистему даркнет-площадок, формируя своеобразный «фронт-офис» для конечных пользователей. Впрочем, стоит отметить, что криминальные структуры не полагаются только на анонимность – они всё чаще прибегают к сложной финансовой инженерии. Используются NFT как способ перевода средств: уникальные токены создаются, обмениваются между фиктивными аккаунтами, а затем продаются на легальных площадках. Формально операция выглядит как покупка цифрового искусства, а на деле является отмыванием. Кроме того, некоторые ОПГ разрабатывают собственные токены, которые используются внутри их замкнутой экосистемы. Это напоминает внутреннюю валюту преступных синдикатов, с помощью которой можно оплачивать услуги, хранить «общак» или даже выплачивать зарплаты участникам. На глобальном уровне развивается также криминальный DeFi – децентрализованные финансовые инструменты, создаваемые специально для анонимных инвестиций и обмена между преступными структурами. Эти сервисы позволяют выдавать займы, торговать и даже страховать «операционные риски» внутри даркнет-сообщества. В отличие от классических платформ, где идентификация пользователя обязательна, здесь всё происходит через смарт-контракты, и вмешательство извне практически невозможно.
Особое внимание стоит уделить роли криптобирж, в том числе формально легальных. Несмотря на усиление контроля и процедур KYC, до сих пор существует множество площадок в азиатском и восточноевропейском сегментах, где можно вывести крупные суммы без документального подтверждения личности. Часто такие биржи связаны с офшорными юрисдикциями, а их операторы сами тесно взаимодействуют с даркнет-группами, предоставляя услуги по «обналичке». Это создаёт замкнутую экономику, в которой реальные деньги и цифровые токены постоянно перетекают друг в друга, стирая грань между легальным и нелегальным капиталом. Любопытно, что сама структура даркнет-ОПГ постепенно эволюционирует: появляются «крипто-бухгалтеры», «аналитики блокчейна» и даже «финансовые аудиторы» внутри преступных сетей. Их задача – следить за тем, чтобы цифровые потоки были оптимально распределены и защищены от утечек. Это новый тип специалистов, выросших из хакерской среды, но теперь действующих в роли стратегов. Они не просто проводят транзакции, а выстраивают целые схемы уклонения от мониторинга, иногда используя искусственный интеллект для автоматического переноса активов при обнаружении подозрительных запросов.
Если смотреть в будущее, то криптовалютная инфраструктура даркнета будет становиться всё более автономной. Уже появляются закрытые блокчейны, работающие по принципу приватных сетей, доступных только членам конкретной группы. В них отсутствует публичный доступ, а консенсус обеспечивается внутренними узлами. Это не просто финансовый инструмент, а цифровой аналог криминальной территории, где все расчёты, коммуникации и хранение информации происходят внутри защищённого пространства. И в отличие от прежних «временных» схем, такие системы могут существовать годами, полностью изолированные от внешнего мира. Таким образом, криптовалюты стали не просто средством платежа, а структурным элементом новой формы организованной преступности. Они изменили принципы взаимодействия внутри ОПГ, заменили старые финансовые механизмы и породили цифровую теневую экономику с собственными правилами. Биткоин и Монеро лишь вершина айсберга – за ними скрываются десятки других инструментов, протоколов и сервисов, создающих сложный и постоянно развивающийся мир анонимных транзакций, где границы между технологиями и преступлением становятся всё более размытыми.
Этот обзор носит исключительно информационный характер и не является руководством к приминению. Мы рекомендуем соблюдать законодательства любых стран мира! Автор не имеет конфликта интересов, статья подготовлена на основе открытых данных и рецензируемых публикаций, перечисленных по ходу текста или собраны в конце статьи. Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
Нажимай на изображение ниже, там ты найдешь все информационные ресурсы A&N
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Биткоин по-прежнему остаётся «универсальной валютой» даркнета, но его недостаточная анонимность привела к появлению целого спектра инструментов, маскирующих происхождение средств. Так называемые миксеры (или tumbler-сервисы) смешивают монеты разных пользователей, создавая запутанную цепочку транзакций. К 2024 году большая часть крупных ОПГ, действующих онлайн, либо использует собственные закрытые миксеры, либо переходит к сложным каскадам переводов через десятки кошельков и промежуточных криптобирж. Это позволяет затруднить отслеживание движения средств и сделать криптопотоки практически неразличимыми для аналитических систем. Однако ключевым игроком на поле анонимности стал не биткоин, а Монеро. Эта криптовалюта, использующая технологию кольцевых подписей и скрытых адресов, по сути уничтожает возможность прозрачного анализа транзакций. В отличие от биткоина, где каждая операция записывается в публичный блокчейн и может быть прослежена, даже если неизвестны личности участников, Монеро скрывает почти всё: адрес отправителя, получателя и сумму. Поэтому именно она должна была стать основной валютой для большинства даркнет-маркетов после закрытия Hydra и её аналогов. Но развитие не остановилось на этом. В последние годы набирают популярность гибридные модели: использование стейблкоинов, привязанных к доллару (например, USDT), через анонимные кошельки и децентрализованные биржи. Это даёт двойное преимущество – стабильность курса и отсутствие прямого контроля. Теневые трейдеры используют мосты (bridges) между блокчейнами, чтобы перемещать активы из сети в сеть, избегая фиксированных узлов, где государственные структуры могут отследить транзакцию. Например, перевод средств из эфириум-сети в Tron или Polygon с последующим выводом через офшорные платформы делает финансовый след практически неуловимым. На уровне ОПГ это превращается в целую систему распределённых кошельков, где каждая часть структуры отвечает за свой этап. Так называемые «финансовые звенья» работают как цифровые кассиры: они принимают переводы, меняют валюту, дробят суммы и переводят их дальше. При этом сами участники часто даже не знают, куда уходят деньги в итоге. Таким образом, достигается принцип безопасности, напоминающий старую мафиозную логику: никто не владеет всей информацией, следовательно, раскрытие одного звена не разрушает всю сеть.
Ещё один важный тренд последних лет – интеграция криптовалют в оффлайн-криминальные схемы. Например, при продаже оружия, краденых данных или фальшивых документов расчёты осуществляются не только в даркнете, но и через мессенджеры с ботами-обменниками, где анонимность сохраняется на уровне повседневной коммуникации. Часто используются Telegram-боты, позволяющие создать временные кошельки без необходимости регистрации на бирже. Некоторые из них уже встроены в экосистему даркнет-площадок, формируя своеобразный «фронт-офис» для конечных пользователей. Впрочем, стоит отметить, что криминальные структуры не полагаются только на анонимность – они всё чаще прибегают к сложной финансовой инженерии. Используются NFT как способ перевода средств: уникальные токены создаются, обмениваются между фиктивными аккаунтами, а затем продаются на легальных площадках. Формально операция выглядит как покупка цифрового искусства, а на деле является отмыванием. Кроме того, некоторые ОПГ разрабатывают собственные токены, которые используются внутри их замкнутой экосистемы. Это напоминает внутреннюю валюту преступных синдикатов, с помощью которой можно оплачивать услуги, хранить «общак» или даже выплачивать зарплаты участникам. На глобальном уровне развивается также криминальный DeFi – децентрализованные финансовые инструменты, создаваемые специально для анонимных инвестиций и обмена между преступными структурами. Эти сервисы позволяют выдавать займы, торговать и даже страховать «операционные риски» внутри даркнет-сообщества. В отличие от классических платформ, где идентификация пользователя обязательна, здесь всё происходит через смарт-контракты, и вмешательство извне практически невозможно.
Особое внимание стоит уделить роли криптобирж, в том числе формально легальных. Несмотря на усиление контроля и процедур KYC, до сих пор существует множество площадок в азиатском и восточноевропейском сегментах, где можно вывести крупные суммы без документального подтверждения личности. Часто такие биржи связаны с офшорными юрисдикциями, а их операторы сами тесно взаимодействуют с даркнет-группами, предоставляя услуги по «обналичке». Это создаёт замкнутую экономику, в которой реальные деньги и цифровые токены постоянно перетекают друг в друга, стирая грань между легальным и нелегальным капиталом. Любопытно, что сама структура даркнет-ОПГ постепенно эволюционирует: появляются «крипто-бухгалтеры», «аналитики блокчейна» и даже «финансовые аудиторы» внутри преступных сетей. Их задача – следить за тем, чтобы цифровые потоки были оптимально распределены и защищены от утечек. Это новый тип специалистов, выросших из хакерской среды, но теперь действующих в роли стратегов. Они не просто проводят транзакции, а выстраивают целые схемы уклонения от мониторинга, иногда используя искусственный интеллект для автоматического переноса активов при обнаружении подозрительных запросов.
Если смотреть в будущее, то криптовалютная инфраструктура даркнета будет становиться всё более автономной. Уже появляются закрытые блокчейны, работающие по принципу приватных сетей, доступных только членам конкретной группы. В них отсутствует публичный доступ, а консенсус обеспечивается внутренними узлами. Это не просто финансовый инструмент, а цифровой аналог криминальной территории, где все расчёты, коммуникации и хранение информации происходят внутри защищённого пространства. И в отличие от прежних «временных» схем, такие системы могут существовать годами, полностью изолированные от внешнего мира. Таким образом, криптовалюты стали не просто средством платежа, а структурным элементом новой формы организованной преступности. Они изменили принципы взаимодействия внутри ОПГ, заменили старые финансовые механизмы и породили цифровую теневую экономику с собственными правилами. Биткоин и Монеро лишь вершина айсберга – за ними скрываются десятки других инструментов, протоколов и сервисов, создающих сложный и постоянно развивающийся мир анонимных транзакций, где границы между технологиями и преступлением становятся всё более размытыми.
Отчёты Chainalysis (ведущий аналитик блокчейна по криминальным потокам)
- 2025 Crypto Crime Trends Report: Обзор тенденций крипто-преступности в 2024 году, включая снижение доходов даркнет-маркетов ($40,9 млрд в illicit addresses), рост использования стейблкоинов (63% illicit volume) и роль миксеров для маскировки средств ОПГ. Подчёркивает переход к Monero и bridges между блокчейнами для уклонения от отслеживания.Дата: 15 января 2025.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- Darknet Markets 2025: Анализ падения BTC-доходов даркнет-маркетов и fraud shops в 2024 году, с акцентом на Monero как основную валюту после закрытия Hydra. Описывает распределённые кошельки и "финансовые звенья" в ОПГ.Дата: 16 мая 2025.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- 2024 Crypto Money Laundering Report: Детальный разбор отмывания ($22,2 млрд illicit funds), включая миксеры, NFT как инструмент перевода средств и роль децентрализованных бирж (DEX) в криминальном DeFi. Упоминает интеграцию с Telegram-ботами для обмена.Дата: 15 февраля 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
2. Отчёты Europol (Европейское полицейское агентство)
- Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024: Комплексный анализ онлайн-ОПГ, включая крипто как "enabler" для даркнета (cybercrime, контрабанда, финансовые махинации). Подчёркивает рост Monero, стейблкоинов (USDT) и AI для автоматизации переводов в ОПГ; упоминает "крипто-бухгалтеров" и приватные блокчейны как будущий тренд.Дата: 22 июля 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.(PDF:Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.)
3. Отчёты UNODC (Управление ООН по наркотикам и преступности)
- Transnational Organized Crime and the Convergence of Cybercrime 2024: Исследование сходимости киберпреступности и ОПГ в даркнете, с фокусом на крипто (USDT как популярный инструмент для underground banking). Описывает гибридные модели (bridges, DEX) и роль Азии/Восточной Европы в выводе средств.Дата: 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Cryptocurrency 2024: Отчёт о роли стейблкоинов (USDT) в отмывании для ОПГ, включая интеграцию с даркнетом и офшорными биржами. Упоминает Telegram-боты и NFT для "обналички".Дата: 15 января 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.(PDF:Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.)
4. Отчёты и новости FBI/IRS (ФБР и Налоговая служба США)
- FBI Annual Internet Crime Report 2024: Статистика по крипто-мошенничеству ($51 млрд illicit volume), включая даркнет (ransomware, data breaches). Подчёркивает рост Monero и миксеров в ОПГ, с примерами арестов.Дата: 23 апреля 2025.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- IRS-CI: Operator of Helix Darknet Mixer Sentenced (2024): Кейс по миксеру Helix (сотни млн долларов отмывания для даркнет-ОПГ). Иллюстрирует использование Bitcoin/Monero и каскады кошельков.Дата: 15 ноября 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- IRS: Bitcoin Fog Operator Sentenced (2024): Приговор за longest-running mixer (12+ лет), связанный с наркотиками и киберпреступлениями в даркнете. Показывает эволюцию от Bitcoin к анонимным инструментам.Дата: 8 ноября 2024.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
5. Другие авторитетные новости и отчёты
- Forbes: The $51 Billion Crypto Crime Industry Is Adopting Stablecoins (2025): Обзор роста стейблкоинов (USDT) в illicit activities ОПГ, включая DeFi и bridges для перемещения активов из даркнета в легальную экономику.Дата: 19 января 2025.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- U.S. Treasury: Sanctions on Nemesis Darknet Marketplace (2025): Санкции против администратора даркнет-маркета Nemesis (Иран), использующего крипто для контрабанды и услуг. Упоминает приватные токены и "общак" в ОПГ.Дата: 4 марта 2025.Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Этот обзор носит исключительно информационный характер и не является руководством к приминению. Мы рекомендуем соблюдать законодательства любых стран мира! Автор не имеет конфликта интересов, статья подготовлена на основе открытых данных и рецензируемых публикаций, перечисленных по ходу текста или собраны в конце статьи. Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
Нажимай на изображение ниже, там ты найдешь все информационные ресурсы A&N
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
