- Сообщения
- 2.596
- Реакции
- 3.116
Приветствую дорогие друзья!
С вами пользователь форума RuTOR - @Nana37 !
Поговорим о том как современные картели отмывают деньги. Будет очень интересно!
Для чего нужно отмывание денег? - Чтобы замаскировать настоящее происхождение грязных денег, используют разные схемы - но суть в одном: отмывают всегда доходы, полученные в результате преступлений, таких как наркоторговля, коррупция, уклонение от уплаты налогов!
Ты ведешь теневой бизнес - как выбрать страну которая тебя не выдаст правоохранительным органам, но важно понимать что выбрав такую страну и поселившись в ней необходимо чтобы твои баснословные доходы можно было объяснить, чтобы они были белыми и не связывали тебя с нелегальной деятельностью. Легенда гласит что термин отмывание денег появился в 20-е годы, прошлого столетия, когда итальянская Мафия в США начала массово скупать прачечные для легализации своих доходов, но я здесь не для того чтобы рассказывать вам легенды! Давайте перейдём к более реальным вещам - деньги до которых удаётся добраться преступникам, проходят сложный маршрут прежде чем доходят до
конечного пункта назначения в карманы владельца картеля. В современных методах отмывания денег выделяют три стадии:
1) Размещение добытых финансов нелегальным путём необходимо вывести в легальную финансовую систему и сделать это так чтобы ни у кого впоследствии не возникало вопросов и тем более желание провести проверку странных операций! Достичь этого можно путем разделения общей суммы на множество небольших и как
следствие из этого не приметных в общем потоке банковских операций,
профессиональные банкиры в своём кругу называют данную стадию смурфинг - историческими смурфами называли толпы рядовых бегунков среди метамфетаминщиков которые ходили закупать прикурсоры для варки в разных местах и небольшими
объёмами, чтобы как вы сами понимаете не привлекать лишнего внимания! Позднее данный термин прижился среди тех кто занимается отмывом грязных денег.
2) Наслоение - название данной стадии говорит нам о необходимости наслоения друг на друга как можно больше различных операций по перетеканию денег и задних агрегатных состояний.
Чем более запутанным путь денег тем
лучше одним из оптимальных вариантов признана покупка - продажа предметов искусства. Допустим к вам все же наведались ревизоры с наболевшим вопросом - Откуда столько денег? На что вы спокойно разъясняете как однажды вы пошли на риск и купили картину одного Ультра современного художника авангардиста оставшего впоследствии и ультрамодным соответствующим повышением, цены на его работы купили за тысячу, а
продали за миллион. Так любовь к
современному искусству и помогла вам стать богаче на миллион долларов! Кстати сам процесс псевдопродажи анонимному миллионеру любителю клякс является: третьей стадией отмыва интеграция!
Современные способы отмывать деньги - биткоин и NFC я полностью солидарен с теми кто считает что возить сумки с грязным налом туда-сюда это прошлый век!
Зачем куда-то ехать в живую если можно просто парой кликов купить и
перепродать за несколько миллионов
долларов пиксельную абракадабру, но что делать если тебе нужно отмыть сотни миллионов долларов в криптовалюте обойдя все kyc aml проверки? Простейший способ которым сейчас во всю пользуется наши родные коррупционеры и страны СНГ - это массовая скупка недвижимости за Крипто доллар usdt в Дубае, Индонезии, Таиланде, Турции на различных островах схему весьма простая. У вас имеется нная сумма
средств в биткоинах в наше время
существует масса миксеров а также контор занимающихся отмывом грязных монет явно не готовых к прохождению aml проверки на криптобиржах. Ребята за определённый процент возьмём к примеру два процента при этом игре одного миллиона рублей с радостью предоставит Вам на новенький
кошелёк чистый биток, что исключительно вероятность блокировки ваших денег при заводе их на криптобиржу! Стоит выбирать
крипто-прачечную из уже потерянных
дельцов и конечно же всегда проверять ссылку во избежание попадания на Фишинг. Взмах волшебной палочки и у вас уже
чистые биткоины далее преступники
конвертируют биткоин в usdt а затем на эти деньги покупаются апартаменты на этапе котлована в рассрочку на время строительства без банка, без проверок после сдачи объекта в эксплуатацию его сумма возрастает от 30 до 100%. А оплата
в рассрочку сглаживает режущие глаза суммами с неприличным количеством нулей. После окончания строительства, объект либо сдаётся в аренду, либо продаётся! Повторяешь данную процедуру достаточное
количество раз и Вуаля. Вот уже не
глава наркокартеля а инвестор - предприниматель в сфере недвижимости!
Данная схема наиболее актуальна для
Дубая и Турции ведь там недвижимость можно купить на своё имя. Для экзотических стран Тайланда или Бали схема схожая, но есть ряд нюансов! На себя недвижимость вы уже не купите, тут преступники задействуют либо дропа либо
фирму для оформления сделки маржа в строительстве в Таиланде достигает 400 процентов! Сам Бог велел начать
заниматься стройкой - финально незаконная схема которую я не рекомендую выглядит так -
Наличные в России или крипта, наличные Таиланд-регистрация компании - покупка или
аренда земли - стройка объекта,
недвижимости. Есть и более изысканная схема они сокрыта в сфере IT мало кто знает но в Европе и США слаженная студия разработки, умеющая делать продукт в
прогнозируемые сроки! Уже большая
ценность стоимость таких студий
варьируется от трёх и до 30 млн долларов и это без продукта, а если есть продукт работающий в ноль сумма возрастает, если продукт приносит прибыль сумма возрастает. Аккуратно схема выглядит так - У вас есть наличные, на них вы собираете
студию здравых полных энтузиазма и
желание заработать хорошие деньги
русских разработчиков нанимаете им
толкового маркетолога, менеджера и
создаете любой продукт. Здесь все уже зависит от вашей фантазии и умения оценивать современный рынок. Когда продукт готов снимайте метрики считаете юнит-экономику. Сколько денег принесет продукт на рубль вложенного взависимости от результатов исследования выставляете цену и продаете студию в приложениях от 100 до 500 тысяч долларов!
С зарплаты разработчиков вы получаете от 5 до 50 миллионов долларов после продажи студии тем же индусам. Предоставишь себя миру как добропорядочный бизнесмен платящий налоги. Я вам не рекомендую нарушать закон на Ютубе это не приветствуется! Не занимайтесь подобными прыщами! По моим источникам владельцы картелей в
черном костюме и в маске отмывают деньги через банки, у каждого банка есть забалансовые деньги которые он получил в черную, вывел в безнал клиенту и хотел бы их отмыть уже для себя и зафиксировать!
