- Сообщения
- 506
- Реакции
- 657
Высший народный суд провинции Цзилинь раскрыл знаменательное дело об отмывании более 789 000 юаней, полученных в результате мошенничества в телекоммуникационных сетях, что стало одним из первых судебных разбирательств в рамках пересмотренной китайской системы противодействия отмыванию денег (AML). Четверо обвиняемых были осуждены за содействие переводу незаконных средств посредством двухуровневой схемы: покупки золота для обмена наличных и перевода виртуальный КИБЕР -2.43%
Финансирование через нерегулируемые платформы. Суд подтвердил, что 452 000 юаней, полученные в результате транзакций, были получены в результате мошенничества, что привело к тюремному заключению сроком от одного до двух лет и штрафам в размере от 10 000 до 20 000 юаней. Решение суда подчеркивает растущее внимание Китая к виртуальной валюте как к инструменту финансовых преступлений, что согласуется с введением в 2025 году более строгих правил борьбы с отмыванием денег, которые однозначно классифицируют криптовалютные транзакции как предикатные преступления.
Методология ответчиков отражала стратегическое использование как физических, так и цифровых активов для сокрытия происхождения средств. Используя транзакции с золотом и платформы виртуальной валюты, они обходили традиционные механизмы финансового надзора. Данное дело демонстрирует растущую изощренность методов отмывания денег в Китае, где регулирующие органы определили кроссчейн и трансграничные перемещения криптовалют как высокорисковые векторы. Акцент суда на проверке связей транзакций с преступлениями в иерархии цепочки поставок сигнализирует о переходе к детальному криминалистическому анализу в судебных разбирательствах, что наблюдается в недавних решениях, где суды применяли положения Гражданского кодекса о недействительности договоров к спорам, связанным с криптовалютами.
Правовая система Китая всё чаще рассматривает виртуальную валюту как средство незаконной деятельности, а не как законный класс активов. Закон о борьбе с отмыванием денег (AML) 2025 года, вступивший в силу в январе 2025 года, расширяет сферу предикатных правонарушений, включая в неё криптовалютные транзакции, что отражает более широкую стратегию регулирования борьбы с финансовыми преступлениями. Дело Цзилиня служит примером такого подхода, поскольку суд прямо связал переводы виртуальной валюты с мошенничеством на уровне иерархии, что является критически важным различием в рамках новой правовой системы. Это соответствует директиве Верховной народной прокуратуры о приоритетном применении виртуальной валюты в рамках мер по борьбе с отмыванием денег, подчеркивая важность межведомственной координации для устранения технологических рисков.
Решение суда также отражает сложности, связанные с преследованием децентрализованной финансовой деятельности. Хотя использование ответчиками нерегулируемых платформ затрудняло отслеживание активов, способность суда подтвердить, что 452 000 юаней были получены мошенническим путём, демонстрирует эффективность судебно-медицинского анализа блокчейна в судебных процессах. Это контрастирует с предыдущими делами, где суды отклоняли иски, связанные с криптовалютами, из-за незаконности транзакций. Готовность суда Цзилиня относить конкретные суммы к преступной деятельности свидетельствует о зрелом правовом подходе, который сочетает строгое соблюдение нормативных требований с практическими инструментами правоприменения.
Аналитики отмечают, что это дело может повлиять на будущие судебные толкования виртуальной валюты в гражданском и уголовном контексте. Включение криптовалютных транзакций в пересмотренный Закон о ПОД/ФТ в качестве предикатных правонарушений, в сочетании с акцентом суда на верификацию транзакций, может создать прецеденты для судебного преследования по аналогичным делам. Однако сохраняются трудности в борьбе с трансграничным отмыванием денег через децентрализованные сети, где возможности правоохранительных органов Китая ограничены юрисдикционными и техническими ограничениями. Опора суда на доказательства, полученные в ходе расследования дела Цзилиня, подчеркивает необходимость расширения международного сотрудничества, что является приоритетом, обозначенным в Законе о ПОД/ФТ 2025 года.
