Отмыв: история одной компании

[Юридическая Служба]

Сотни миллионов, порой, кроются в довольно неочевидных местах, а вы говорите: «закладчик — легкие деньги».

Был создан холдинг компаний, состоящий из ООО «Море рыбы приморье», «Море рыбы Камчатка», «Приморский мазут» и ещё десяток наименований. Начнем с последней. Руководил ей Антон Семкин с 2016 до июля 2020 года, после — Евгений Чен. Бизнес заключался не столько в продаже мазута и тем более не в продаже топлива, сколько в оказании содействия для снижения налоговой нагрузки, снижали двумя путями:

продавали по заниженным ценам неучтенное топливо, что называется «мимо кассы», продавали «бумажный НДС» (по документам цены на проданный товар выше, чем фактические, это даёт право на больший налоговый вычет).

Деньги выводили через счета подконтрольных компаний с вполне конкретной целью: поступали деньги за якобы проданный товар, выводились на счета других компаний за якобы проданный уже ими товар или оказанную услугу, потом обналичивали. Наличка в крупном сложном бизнесе вещь полезная, поскольку:

во-первых, часть компаний в принципе за ряд услуг принимает только наличку;
во-вторых, часть компаний готова ощутимо скинуть цену на товар и услуги, если частично они будут оплачены «мимо кассы»;
в-третьих, некоторые услуги и покупки разумнее оплачивать неофициально (конкурента отмудохать, публикацию «заказухи» в СМИ оплатить, вывести за рубеж денежные средства без декларирования);
в-четвертых, на себя родимого в тайне от налоговой потратить миллион-другой более чем реально, если официальные доходы, с которых платите налоги, перевалили за десяток миллионов (конечно, в действительности, которая следствием не доказана, могли фигурировать суммы в сотни миллионов и десятки миллиардов соответственно).

Важным будет отметить как пытались «притянуть» создание преступного сообщества (да-да, именно сообщества — объединения нескольких ранее независимых организованных групп): Симкин создал свою организованную группа, а потом в феврале 2017 года вышел на контакт с лицами, которые занимались той же преступной деятельностью, но самостоятельно, и объединился с ними для расширения преступной деятельности. Действительно ли подобное имело место быть (склоняюсь к тому, что да, имело) неизвестно. Однако первоначальный обвинительный приговор содержал указание не только на совершение в том числе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК (создание, организация преступного сообщества).

В качестве последнего штриха обвиняемые ещё и каким-то неизвестным образом похитили у лизинговой компании 148 млн. рублей в период с марта 2022 по февраль 2023 года.

Итого: вменили в вину незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию преступных доходов, мошенничество. Везде всё в особо крупном.

С обвинением понятно, а что налоговая, ведь её нехило так опрокинули с «бумажным НДС»? Она через арбитражный суд пытается взыскать 1 млрд. 690 млн. 569 тыс. 193 рубля 23 копейки. Треть от этой суммы составляют начисленные пени.

Наказание:

в июне всем причастным назначили наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет лишения свободы, однако уже в нынешнем месяце апелляция исключает указание на 210 УК и срезает размеры наказания в два и более раз (Симкину — 7.5 лет лишения свободы, остальным — от 4 до 5), что закономерно радует осужденных, правда «условок» не появилось.

Если судить по итоговым наказаниям и потенциально заработанным, то получается значительно лучше закладчиков, у которых доходы во много раз меньше, а лишение свободы вполне сопоставимое (в среднем 10 лет лишения свободы).

С уважением, Юридическая служба!

 

[stalone0875]

Сотни миллионов, порой, кроются в довольно неочевидных местах, а вы говорите: «закладчик — легкие деньги».

Был создан холдинг компаний, состоящий из ООО «Море рыбы приморье», «Море рыбы Камчатка», «Приморский мазут» и ещё десяток наименований. Начнем с последней. Руководил ей Антон Семкин с 2016 до июля 2020 года, после — Евгений Чен. Бизнес заключался не столько в продаже мазута и тем более не в продаже топлива, сколько в оказании содействия для снижения налоговой нагрузки, снижали двумя путями:



Деньги выводили через счета подконтрольных компаний с вполне конкретной целью: поступали деньги за якобы проданный товар, выводились на счета других компаний за якобы проданный уже ими товар или оказанную услугу, потом обналичивали. Наличка в крупном сложном бизнесе вещь полезная, поскольку:



Важным будет отметить как пытались «притянуть» создание преступного сообщества (да-да, именно сообщества — объединения нескольких ранее независимых организованных групп): Симкин создал свою организованную группа, а потом в феврале 2017 года вышел на контакт с лицами, которые занимались той же преступной деятельностью, но самостоятельно, и объединился с ними для расширения преступной деятельности. Действительно ли подобное имело место быть (склоняюсь к тому, что да, имело) неизвестно. Однако первоначальный обвинительный приговор содержал указание не только на совершение в том числе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК (создание, организация преступного сообщества).

В качестве последнего штриха обвиняемые ещё и каким-то неизвестным образом похитили у лизинговой компании 148 млн. рублей в период с марта 2022 по февраль 2023 года.

Итого: вменили в вину незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию преступных доходов, мошенничество. Везде всё в особо крупном.

С обвинением понятно, а что налоговая, ведь её нехило так опрокинули с «бумажным НДС»? Она через арбитражный суд пытается взыскать 1 млрд. 690 млн. 569 тыс. 193 рубля 23 копейки. Треть от этой суммы составляют начисленные пени.

Наказание:


Если судить по итоговым наказаниям и потенциально заработанным, то получается значительно лучше закладчиков, у которых доходы во много раз меньше, а лишение свободы вполне сопоставимое (в среднем 10 лет лишения свободы).

С уважением, Юридическая служба!

Закладчиком чтоб работать мозгов много не надо) а здесь учится нужно+кто всё покажет и расскажет

 

[Double Ice Man]

Закладчиком чтоб работать мозгов много не надо) а здесь учится нужно+кто всё покажет и расскажет

конечно!степень тяжести разная.
тут вы посигаете на нацию

Закладчиком чтоб работать мозгов много не надо) а здесь учится нужно+кто всё покажет и расскажет

 

[stalone0875]

Сотни миллионов, порой, кроются в довольно неочевидных местах, а вы говорите: «закладчик — легкие деньги».

Был создан холдинг компаний, состоящий из ООО «Море рыбы приморье», «Море рыбы Камчатка», «Приморский мазут» и ещё десяток наименований. Начнем с последней. Руководил ей Антон Семкин с 2016 до июля 2020 года, после — Евгений Чен. Бизнес заключался не столько в продаже мазута и тем более не в продаже топлива, сколько в оказании содействия для снижения налоговой нагрузки, снижали двумя путями:



Деньги выводили через счета подконтрольных компаний с вполне конкретной целью: поступали деньги за якобы проданный товар, выводились на счета других компаний за якобы проданный уже ими товар или оказанную услугу, потом обналичивали. Наличка в крупном сложном бизнесе вещь полезная, поскольку:



Важным будет отметить как пытались «притянуть» создание преступного сообщества (да-да, именно сообщества — объединения нескольких ранее независимых организованных групп): Симкин создал свою организованную группа, а потом в феврале 2017 года вышел на контакт с лицами, которые занимались той же преступной деятельностью, но самостоятельно, и объединился с ними для расширения преступной деятельности. Действительно ли подобное имело место быть (склоняюсь к тому, что да, имело) неизвестно. Однако первоначальный обвинительный приговор содержал указание не только на совершение в том числе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК (создание, организация преступного сообщества).

В качестве последнего штриха обвиняемые ещё и каким-то неизвестным образом похитили у лизинговой компании 148 млн. рублей в период с марта 2022 по февраль 2023 года.

Итого: вменили в вину незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию преступных доходов, мошенничество. Везде всё в особо крупном.

С обвинением понятно, а что налоговая, ведь её нехило так опрокинули с «бумажным НДС»? Она через арбитражный суд пытается взыскать 1 млрд. 690 млн. 569 тыс. 193 рубля 23 копейки. Треть от этой суммы составляют начисленные пени.

Наказание:


Если судить по итоговым наказаниям и потенциально заработанным, то получается значительно лучше закладчиков, у которых доходы во много раз меньше, а лишение свободы вполне сопоставимое (в среднем 10 лет лишения свободы).

С уважением, Юридическая служба!

Интересно а где можно научиться чтобы в такой сфере можно было зарабатывать? Чё надо делать?)

 

[Шикарный_Джоинт]

сука умеет же люди

 

[Юридическая Служба]

Интересно а где можно научиться чтобы в такой сфере можно было зарабатывать? Чё надо делать?)

Прочесть и мой пост, и пресс-релизы МВД и СК, и тексты приговоров, потом поработать мозгами и, собственно, тестировать на практике. Рано или поздно вы либо научитесь, либо... В общем, будем надеяться, что первое произойдет раньше.

 

[stalone0875]

Прочесть и мой пост, и пресс-релизы МВД и СК, и тексты приговоров, потом поработать мозгами и, собственно, тестировать на практике. Рано или поздно вы либо научитесь, либо... В общем, будем надеяться, что первое произойдет раньше.

А где пресс релизы следственного комитета и тексты приговоров можно почитать?

 

[Юридическая Служба]

А где пресс релизы следственного комитета и тексты приговоров можно почитать?

В поисковике ищите по фамилиям и статьям, вмененным в вину. В некоторых релизах или обзорах от юристов сможете найти ссылки на решения судов.
Там же вбиваете "приговоры суда ст. n УК", где n - нужный вам состав, и из списка предложенных сайтой выбираете sudact, читаете.